Ngân hàng PrivatBank của Ukraine đã đạt được thắng lợi quan trọng trong vụ kiện chống lại cựu chủ sở hữu Ihor Kolomoisky và đối tác kinh doanh của ông tại Tòa án Tối cao Anh. Theo phán quyết, Kolomoisky và đồng sự phải chịu trách nhiệm chung và riêng về khoản thiệt hại lên đến 1,9 tỷ USD, liên quan đến cáo buộc lừa đảo và rút ruột ngân hàng thông qua các khoản cho vay giả và hợp đồng mua bán cấu kết ảo.

PrivatBank, ngân hàng lớn nhất Ukraine, đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao Anh từ cuối năm 2017, sau khi được quốc hữu hóa vào năm 2016 do để lại khoản lỗ 5,5 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán. Ihor Kolomoisky, doanh nhân giàu nhất từng ngồi tù trong lịch sử Ukraine, là nhà đồng sáng lập PrivatBank vào năm 1992 nhưng đã mất quyền sở hữu vào tay nhà nước.

Quá trình tố tụng đã diễn ra kéo dài từ năm 2017, và trong thời gian đó, tòa án đã ra lệnh đóng băng tài sản toàn cầu của hai bị đơn để đảm bảo khả năng bồi hoàn. Phán quyết của Tòa án Tối cao Anh là một chiến thắng quan trọng cho PrivatBank, khẳng định lại các khoản thiệt hại được xác định trước đó từ các hợp đồng nội bộ giả mạo và lừa đảo.

Theo cáo buộc của PrivatBank, Kolomoisky và đối tác của ông là Eugène Bogolyubov, đã điều phối 270 khoản vay được cấp cho 46 công ty có liên kết, bằng hình thức tái tài trợ, tạo vòng xoáy mà không có tài sản đảm bảo thật, và cuối cùng gây thất thoát khoảng 1,9 tỷ USD không được hoàn trả. Các công ty giả mạo này cũng được sử dụng trong hợp đồng mua bán hàng hóa ảo nhằm che giấu dòng tiền chuyển ra nước ngoài thông qua chuỗi công ty vỏ bọc Anh và quần đảo British Virgin.

Kolomoisky và Bogolyubov hiện có khả năng kháng cáo tại Anh, với phiên xét đơn xin kháng cáo được dự kiến tổ chức vào tháng 10/2025. Nếu không kháng cáo hoặc nếu kháng cáo không thành công, họ sẽ phải chịu trách nhiệm về khoản bồi thường 1,9 tỷ USD, một tổn thất tài chính lớn đối với các cá nhân này.

Về phần mình, PrivatBank hy vọng phán quyết này sẽ giúp ngân hàng có thể lấy lại được những gì đã mất và tiếp tục hoạt động ổn định sau những biến cố trong quá khứ. Với vai trò là ngân hàng lớn nhất Ukraine, PrivatBank đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định tài chính của đất nước.

Luật sư đại diện cho PrivatBank ca ngợi phán quyết này là một chiến thắng công lý quan trọng. “Chúng tôi rất hài lòng với kết quả này. Phán quyết của Tòa án Tối cao Anh đã chứng minh rằng những hành vi sai trái của Ihor Kolomoisky và Eugène Bogolyubov đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho PrivatBank và người dân Ukraine”, luật sư cho biết.

Trong khi đó, đại diện của Kolomoisky và Bogolyubov vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về phán quyết này. Tuy nhiên, với khả năng kháng cáo, vụ việc này có thể sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-12-13/ukraine-s-privatbank-wins-1-9-billion-fraud-claim-against-ex-owner-kolomoisky

The Paypers là một trong những nguồn tin tức và thông tin hàng đầu tại Hà Lan, chuyên phục vụ cộng đồng các chuyên gia trong lĩnh vực thanh toán trên toàn cầu. Với mục tiêu cung cấp thông tin chính xác và cập nhật, The Paypers đã trở thành một điểm đến tin cậy cho những người đang tìm kiếm kiến thức về các xu hướng mới nhất trong ngành thương mại điện tử, fintech và thanh toán.

The Paypers cung cấp một loạt các sản phẩm tin tức và phân tích đa dạng, giúp các chuyên gia có thể nắm bắt được những diễn biến mới nhất trong ngành. Thông qua các bài viết và phân tích chuyên sâu, The Paypers hỗ trợ các chuyên gia trong việc đưa ra quyết định sáng suốt và cập nhật kiến thức để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Với vai trò là một nguồn thông tin độc lập, The Paypers cam kết cung cấp thông tin khách quan và chính xác về các sự kiện và xu hướng trong ngành thanh toán và thương mại điện tử. Điều này giúp các chuyên gia có thể dựa vào thông tin từ The Paypers để xây dựng chiến lược và đưa ra quyết định kinh doanh thông minh.

The Paypers không chỉ dừng lại ở việc cung cấp tin tức, mà còn đi sâu vào phân tích và đánh giá các xu hướng, công nghệ mới và các vấn đề quan trọng khác trong ngành. Thông qua việc cung cấp các bài viết phân tích chuyên sâu và các bản tin tức cập nhật, The Paypers đã trở thành một nguồn thông tin không thể thiếu đối với các chuyên gia trong cộng đồng thanh toán toàn cầu.

Trong bối cảnh ngành thanh toán và thương mại điện tử đang phát triển nhanh chóng, The Paypers tiếp tục khẳng định vai trò của mình như một nguồn thông tin đáng tin cậy và độc lập. Bằng cách cung cấp thông tin cập nhật và phân tích chuyên sâu, The Paypers hỗ trợ các chuyên gia trong việc điều hướng qua những thay đổi và cơ hội trong ngành.