Ngân hàng PrivatBank của Ukraine đã đạt được thắng lợi quan trọng trong vụ kiện chống lại cựu chủ sở hữu Ihor Kolomoisky và đối tác kinh doanh của ông tại Tòa án Tối cao Anh. Theo phán quyết, Kolomoisky và đồng sự phải chịu trách nhiệm chung và riêng về khoản thiệt hại lên đến 1,9 tỷ USD, liên quan đến cáo buộc lừa đảo và rút ruột ngân hàng thông qua các khoản cho vay giả và hợp đồng mua bán cấu kết ảo.
PrivatBank, ngân hàng lớn nhất Ukraine, đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao Anh từ cuối năm 2017, sau khi được quốc hữu hóa vào năm 2016 do để lại khoản lỗ 5,5 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán. Ihor Kolomoisky, doanh nhân giàu nhất từng ngồi tù trong lịch sử Ukraine, là nhà đồng sáng lập PrivatBank vào năm 1992 nhưng đã mất quyền sở hữu vào tay nhà nước.
Quá trình tố tụng đã diễn ra kéo dài từ năm 2017, và trong thời gian đó, tòa án đã ra lệnh đóng băng tài sản toàn cầu của hai bị đơn để đảm bảo khả năng bồi hoàn. Phán quyết của Tòa án Tối cao Anh là một chiến thắng quan trọng cho PrivatBank, khẳng định lại các khoản thiệt hại được xác định trước đó từ các hợp đồng nội bộ giả mạo và lừa đảo.
Theo cáo buộc của PrivatBank, Kolomoisky và đối tác của ông là Eugène Bogolyubov, đã điều phối 270 khoản vay được cấp cho 46 công ty có liên kết, bằng hình thức tái tài trợ, tạo vòng xoáy mà không có tài sản đảm bảo thật, và cuối cùng gây thất thoát khoảng 1,9 tỷ USD không được hoàn trả. Các công ty giả mạo này cũng được sử dụng trong hợp đồng mua bán hàng hóa ảo nhằm che giấu dòng tiền chuyển ra nước ngoài thông qua chuỗi công ty vỏ bọc Anh và quần đảo British Virgin.
Kolomoisky và Bogolyubov hiện có khả năng kháng cáo tại Anh, với phiên xét đơn xin kháng cáo được dự kiến tổ chức vào tháng 10/2025. Nếu không kháng cáo hoặc nếu kháng cáo không thành công, họ sẽ phải chịu trách nhiệm về khoản bồi thường 1,9 tỷ USD, một tổn thất tài chính lớn đối với các cá nhân này.
Về phần mình, PrivatBank hy vọng phán quyết này sẽ giúp ngân hàng có thể lấy lại được những gì đã mất và tiếp tục hoạt động ổn định sau những biến cố trong quá khứ. Với vai trò là ngân hàng lớn nhất Ukraine, PrivatBank đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định tài chính của đất nước.
Luật sư đại diện cho PrivatBank ca ngợi phán quyết này là một chiến thắng công lý quan trọng. “Chúng tôi rất hài lòng với kết quả này. Phán quyết của Tòa án Tối cao Anh đã chứng minh rằng những hành vi sai trái của Ihor Kolomoisky và Eugène Bogolyubov đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho PrivatBank và người dân Ukraine”, luật sư cho biết.
Trong khi đó, đại diện của Kolomoisky và Bogolyubov vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về phán quyết này. Tuy nhiên, với khả năng kháng cáo, vụ việc này có thể sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-12-13/ukraine-s-privatbank-wins-1-9-billion-fraud-claim-against-ex-owner-kolomoisky